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「大奔驰娱乐app」智度科技股份有限公司2019年 第三次临时股东大会决议公告

发布时间:2020-01-11 13:32:45 人气:2187

「大奔驰娱乐app」智度科技股份有限公司2019年 第三次临时股东大会决议公告

大奔驰娱乐app,证券代码:000676证券缩写:智利股票公告编号。:2019-087

杜挚科技有限公司2019

第三次股东特别大会决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

3.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

一、会议召集和出席情况

1.举行的会议:

(1)现场会议时间:2019年10月11日星期五下午14:30

(2)在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年10月11日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月10日下午15: 00(现场股东大会前一天)至2019年10月11日下午15:00(现场股东大会当天)之间的任意时间。

(3)现场会议地点:北京市西城区西荣巷51号(北门)杜挚科技有限公司会议室。

(4)召集方式:现场投票和网上投票相结合。

(5)召集人:杜挚科技有限公司董事会

(6)主持人:赵笠人先生,该公司董事长。

(七)本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定。

2.出席会议

(1)股东出席情况:

股东的普遍出席

八名股东当场网上投票,代表609,541,487股,占上市公司总股份的45.9684%。

其中,5名股东当场投票,代表606,257,580股,占上市公司总股本的45.7208%。

三名股东在网上投票,代表3,283,907股,占上市公司总股份的0.2477%。

少数股东的总体出席情况:

五名股东当场网上投票,代表3,975,042股,占上市公司股份总数的0.2998%。

其中,2名股东当场投票,代表691,135股,占上市公司股份总数的0.0521%。

(二)公司董事、监事和董事会秘书出席会议。公司其他高级管理人员及北京中伦律师事务所熊川、王镇律师出席了会议。

二.法案的审议和表决

会议通过了现场投票和在线投票相结合的方式对该法案进行表决,并作出了以下决议:

(一)审议通过杜挚科技有限公司关于由其全资子公司担保其全资子公司数据推广服务业务的议案;

一般性投票:

同意609,541,487股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意3,975,042股,占出席会议的少数股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:

本提案是一项普通决议,须经出席本次会议的股东所持表决权的1/2以上通过。根据公司章程,该议案获得通过。

(二)《关于修改杜挚科技有限公司章程的议案》审议通过。

本提案是一项特别决议,须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据公司章程,该议案获得通过。

(3)《杜挚科技有限公司关于调整公司闲置自有资金委托融资额度的议案》审议通过。

一般性投票:

同意608,095,220股,占出席会议全体股东的99.7627%;反对股1,446,267股,占出席股东总数的0.2373%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意2,528,775股,占出席会议的少数股东所持股份的63.6163%;反对股1446267股,占出席会议的少数股东所持股份的36.3837%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京中伦律师事务所

2.律师姓名:熊川、王镇

3.结论性意见:

律师认为临时股东大会的召集和召开程序、与会者和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.杜挚科技有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.北京中伦律师事务所关于杜挚科技有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

杜挚科技有限公司董事会

2019年10月12日

鸿运国际

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